{"id":8007,"date":"2022-05-01T08:02:00","date_gmt":"2022-05-01T13:02:00","guid":{"rendered":"https:\/\/revistapotencialhumano.com.mx\/publicaciones\/?p=8007"},"modified":"2022-04-29T17:04:42","modified_gmt":"2022-04-29T22:04:42","slug":"adrian-gonzalez-obregon-compliance-el-cumplimiento-normativo-esencial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/revistapotencialhumano.com.mx\/publicaciones\/adrian-gonzalez-obregon-compliance-el-cumplimiento-normativo-esencial\/","title":{"rendered":"Adri\u00e1n Gonz\u00e1lez Obreg\u00f3n: Compliance, el cumplimiento normativo esencial"},"content":{"rendered":"\n
\n
\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n
  • \u00bfQu\u00e9 perspectiva tenemos en M\u00e9xico del compliance?<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n

    Empecemos por definir el \u201ccompliance\u201d como una forma o programa de autorregulaci\u00f3n de las empresas, cuyo  objetivo principal es asegurar el control del cumplimiento de obligaciones, buscando el correcto y sano desarrollo de los negocios. Por lo anterior, la perspectiva que se tiene en nuestro pa\u00eds es justamente el de un programa de prevenci\u00f3n. Si conocemos las \u00e1reas de oportunidad de una empresa, entonces podemos atacar y preparar acciones que busquen sanear incumplimientos, formando de esta manera, una \u201ccoraza\u201d que permita al negocio desarrollar sus objetivos, teniendo en cuenta que existen programas y controles que evitan el incumplimiento normativo. <\/p>\n\n\n\n

    • \u00bfQu\u00e9 desarrollo ha tenido el compliance en M\u00e9xico?<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n

      El compliance lleva existiendo en nuestro pa\u00eds ya muchos a\u00f1os, podemos decir que principalmente en instituciones financieras y empresas trasnacionales, sin embargo, ha cobrado singular importancia en los \u00faltimos a\u00f1os, llegando a un punto de inflexi\u00f3n, que es justo el momento en que se implementa la responsabilidad penal en las empresas. En este contexto, el compliance se utiliza como una especie de excluyente de responsabilidad penal de la empresa. Es decir, puede ayudar a comprobar que una empresa lleva un control y orden en sus procesos buscando inhibir conductas delictivas.<\/p>\n\n\n\n

      • \u00bfC\u00f3mo se compara M\u00e9xico en compliance con respecto a las empresas de pa\u00edses de primer mundo?<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n

        Mira, hoy M\u00e9xico se encuentra en las primeras etapas del compliance empresarial, esto derivado de los cambios regulatorios que se han sucedido en los \u00faltimos a\u00f1os. Sin embargo, si lo comparamos con nuestro vecino del norte y su sistema anglosaj\u00f3n, podemos observar que este \u00faltimo, ha buscado la regulaci\u00f3n interna de las empresas para evitar actos de corrupci\u00f3n y soborno desde al menos 1977, con la Ley de Pr\u00e1cticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus siglas en ingl\u00e9s). Esta Ley marca pautas y procedimientos dentro de dicho pa\u00eds que con el firme objetivo de que las organizaciones y empresas no incumplan leyes y normativas, se adhieren a principios \u00e9ticos que salvaguardan el sistema financiero.<\/p>\n\n\n\n

        Por otra parte, el caso de la Uni\u00f3n Europea es m\u00e1s complicado, ya que no todos los pa\u00edses que la conforman han adoptado con la misma rapidez sistemas de autorregulaci\u00f3n impulsados por temas de responsabilidad penal en las empresas, sin embargo, cabe mencionar que s\u00ed se buscaron y desarrollaron antes que en nuestro pa\u00eds debido a diversos factores, como son la liberaci\u00f3n de mercados, la ca\u00edda del muro del Berl\u00edn y el nacimiento del mercado mundial capitalista sin las limitaciones y obst\u00e1culos causados por la Guerra Fr\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

        • \u00bfCu\u00e1les consideras que son los principales retos a vencer en M\u00e9xico respecto a las pol\u00edticas de Compliance?<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n

          Considero que el reto primordial que tiene el compliance dentro de las empresas es otorgarle la debida importancia que posee en dos frentes principales:<\/p>\n\n\n\n

          1. Aceptarlo como un sistema de ahorro, tanto en factores de recursos humanos como financieros. Estoy convencido de que la prevenci\u00f3n ser\u00e1 la mejor actuaci\u00f3n, buscando un ahorro significativo de esfuerzo y recursos, para evitar problemas de incumplimientos que acarreen sanciones y multas que desestabilicen la credibilidad y la situaci\u00f3n financiera de una empresa.<\/li>
          2. Crear un equipo y programa que \u201cviva\u201d de forma independiente al \u00e1rea administrativa de una empresa. A primer golpe de vista, pareciera que el compliance deber\u00eda ser parte del \u00e1rea administrativa, sin embargo, deber\u00e1 de contar con un programa de acci\u00f3n generado por profesionales en la materia que permita establecer controles que realmente funcionen. Para aclarar un poco este punto doy el siguiente ejemplo: otorgarle la obligaci\u00f3n de implementar los programas de compliance dentro de una empresa al \u00e1rea administrativa, ser\u00eda tanto, como que juez y parte fueran la misma persona.<\/li><\/ol>\n<\/div>\n\n\n\n
            \n

            5.      De acuerdo a lo que con claridad nos explicaste, \u00bfc\u00f3mo podemos entonces superarlo?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

            Es ahondar en los puntos que con anterioridad expuse, esto quiere decir, buscar una asesor\u00eda completa con expertos en la materia, mismos que se encarguen de preparar a un equipo de trabajo interno para que a su vez, estos \u00faltimos apliquen los programas y manuales de compliance, sin olvidar que al finalizar cada aplicaci\u00f3n de estos, se deben caledarizar reuniones para explicar en su totalidad su contenido.<\/p>\n\n\n\n

            6.      Por supuesto, lo ideal es tener contacto con despachos que adem\u00e1s de ser expertos en la materia, tambi\u00e9n trabajen de manera integral. En este sentido, \u00bfqu\u00e9 nos puedes platicar del plan de compliance de GO abogados?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

            Claro que s\u00ed, te cuento que en GO Abogados<\/em><\/strong> estamos conscientes de la importancia de la creaci\u00f3n de un programa preventivo de cumplimiento que, desde una perspectiva de desarrollo, se convierta tanto en un activo intangible para nuestros clientes, como en un recurso esencial para el crecimiento reputacional, econ\u00f3mico y organizacional de cualquier empresa.  <\/p>\n\n\n\n

            Aunado a lo que te comento, es importante recalcar que en la firma contamos con un equipo de expertos en diferentes materias, como son,\u00a0penal, civil y corporativo<\/em><\/strong>, lo que adem\u00e1s de ser clave para generar un programa que apoye el desarrollo de una estructura s\u00f3lida de cumplimiento normativo formada por controles, es ideal para elaborar y aplicar procedimientos que contribuyan a eliminar o reducir riesgos econ\u00f3micos y legales; por supuesto, con las ventajas que esto conlleva para las organizaciones, incluyendo las competitivas derivadas de un comportamiento \u00e9tico y socialmente responsable.<\/p>\n\n\n\n

            \"\"<\/figure>\n\n\n\n

            7.       Excelente. Ahora me gustar\u00eda preguntarte, \u00bfc\u00f3mo podemos regular la corrupci\u00f3n dentro de las organizaciones?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

            Es un tema que abarca una serie de complejidades, pero primordialmente, estoy seguro de que las organizaciones y empresas \u2013 independientemente del n\u00famero de colaboradores y giro al que se dediquen \u2013para hacerle frente a la corrupci\u00f3n, tienen que cumplir al menos, con seis principios fundamentales como lo son:<\/p>\n\n\n\n

            1. Educar a la organizaci\u00f3n.<\/em><\/strong> Todos y cada uno de los empleados de una empresa, deben saber que no se admiten pr\u00e1cticas corruptas dentro de la organizaci\u00f3n, y que al hacerlo, pueden comprometer a la empresa, no s\u00f3lo en temas legales, sino tambi\u00e9n en su reputaci\u00f3n e imagen.<\/li>
            2. Programas y procedimientos claros.<\/em><\/strong> En este caso, se deber\u00e1 contar con un repositorio de manuales y procedimientos, en donde los empleados puedan consultar c\u00f3mo actuar ante cada situaci\u00f3n de soborno o corrupci\u00f3n.<\/li>
            3. Riesgos hacia la empresa.<\/em><\/strong> Se deber\u00e1 realizar un an\u00e1lisis de los riesgos que supondr\u00eda hacer o participar en actividades de corrupci\u00f3n en la empresa, en cualquiera de sus distintos niveles.<\/li>
            4. Evitar conflictos de inter\u00e9s.<\/em><\/strong> Dentro de los procedimientos, es esencial anticiparse a posibles conflictos de inter\u00e9s entre clientes, empleados, proveedores, etc., para tener claro como se debe actuar y responder en cada uno de estos escenarios. <\/li>
            5. Proceso de denuncia.<\/em><\/strong> Incluir un proceso para que los empleados puedan denunciar estas pr\u00e1cticas, sin que implique un riesgo para ellos. Es de vital importancia protegerlos. <\/li>
            6. Sanciones en contra de la corrupci\u00f3n.<\/em><\/strong> Dentro de los manuales a implementar, se deber\u00e1n incluir consecuencias claras y puntuales para los empleados que participen en estas pr\u00e1cticas.<\/li><\/ol>\n\n\n\n

              8.    Finalmente, quiero preguntarte, \u00bfcu\u00e1les son los principales riesgos que corre una compa\u00f1\u00eda al no tener una pol\u00edtica de compliance bien establecida?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

              Concretamente, los principales riesgos pueden definirse en tres grandes ramas, el legal, el financiero y el reputacional.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

              Nosotros, como expertos, abordaremos el tema legal. El no contar con una pol\u00edtica de compliance bien establecida y con un equipo de expertos que la aplique puede traer consigo consecuencias legales graves, las cuales pueden ir desde multas, hasta sanciones de car\u00e1cter penal, tanto para la empresa como para sus directivos. <\/p>\n\n\n\n

              Asimismo, podr\u00eda traer aparejada la filtraci\u00f3n de informaci\u00f3n sensible, que junto con la responsabilidad legal que tambi\u00e9n acarrear\u00eda, incluir\u00eda el factor financiero y grandes p\u00e9rdidas.  <\/p>\n\n\n\n

              Finalmente quiero dejar bien claro que la descripci\u00f3n de los riesgos son tan amplios como las ventajas de contar con esta pol\u00edtica. Una empresa genera confianza hacia sus clientes contando con pol\u00edticas claras, ya que no s\u00f3lo se protege ella junto con sus empleados, sino a sus clientes y proveedores tambi\u00e9n.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

              Una empresa genera confianza hacia sus clientes contando con pol\u00edticas claras, ya que no s\u00f3lo se protege ella junto con sus empleados, sino a sus clientes y proveedores tambi\u00e9n.<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":8008,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"off","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[560,762],"tags":[490,627,666,260,688],"yoast_head":"\nAdri\u00e1n Gonz\u00e1lez Obreg\u00f3n: Compliance, el cumplimiento normativo esencial - Revista Potencial Humano<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Una empresa genera confianza hacia sus clientes contando con pol\u00edticas claras, ya que no s\u00f3lo se protege ella junto con sus empleados, sino a sus clientes y proveedores tambi\u00e9n.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/revistapotencialhumano.com.mx\/publicaciones\/adrian-gonzalez-obregon-compliance-el-cumplimiento-normativo-esencial\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"ADRI\u00c1N GONZ\u00c1LEZ OBREG\u00d3N: COMPLIANCE, EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO ESENCIAL\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Una empresa genera confianza hacia sus clientes contando con pol\u00edticas claras, ya que no s\u00f3lo se protege ella junto con sus empleados, sino a sus clientes y proveedores tambi\u00e9n.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/revistapotencialhumano.com.mx\/publicaciones\/adrian-gonzalez-obregon-compliance-el-cumplimiento-normativo-esencial\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Revista Potencial Humano\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/RPotencialHumano\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2022-05-01T13:02:00+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2022-04-29T22:04:42+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/revistapotencialhumano.com.mx\/publicaciones\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/Adrian-Gonzalez_2.png\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1200\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"630\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"C\u00e9sar Guillermo Ju\u00e1rez Aldana\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"C\u00e9sar Guillermo Ju\u00e1rez Aldana\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"7 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\/\/revistapotencialhumano.com.mx\/publicaciones\/adrian-gonzalez-obregon-compliance-el-cumplimiento-normativo-esencial\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/revistapotencialhumano.com.mx\/publicaciones\/adrian-gonzalez-obregon-compliance-el-cumplimiento-normativo-esencial\/\"},\"author\":{\"name\":\"C\u00e9sar Guillermo Ju\u00e1rez Aldana\",\"@id\":\"https:\/\/revistapotencialhumano.com.mx\/publicaciones\/#\/schema\/person\/8854d64a87ad95f7ae27a8c3c9252d90\"},\"headline\":\"Adri\u00e1n Gonz\u00e1lez Obreg\u00f3n: Compliance, el cumplimiento normativo esencial\",\"datePublished\":\"2022-05-01T13:02:00+00:00\",\"dateModified\":\"2022-04-29T22:04:42+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/revistapotencialhumano.com.mx\/publicaciones\/adrian-gonzalez-obregon-compliance-el-cumplimiento-normativo-esencial\/\"},\"wordCount\":1437,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/revistapotencialhumano.com.mx\/publicaciones\/#organization\"},\"keywords\":[\"abogados\",\"Adri\u00e1n Gonz\u00e1lez Obreg\u00f3n\",\"compliance\",\"empresas\",\"fiscal\"],\"articleSection\":[\"Figura Potencial\",\"Mayo-junio 2022\"],\"inLanguage\":\"es\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/revistapotencialhumano.com.mx\/publicaciones\/adrian-gonzalez-obregon-compliance-el-cumplimiento-normativo-esencial\/\",\"url\":\"https:\/\/revistapotencialhumano.com.mx\/publicaciones\/adrian-gonzalez-obregon-compliance-el-cumplimiento-normativo-esencial\/\",\"name\":\"Adri\u00e1n Gonz\u00e1lez Obreg\u00f3n: Compliance, el cumplimiento normativo esencial - 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